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SironPEP

Erkennen und Überwachen von politisch exponierten Personen.

ProgrammbeschreibungSoftware: SironPEP (Stichwörter: Bankwesen; Kreditwesen)

Datenbanken, die nationale und internationale politisch exponierte Personen beschreiben, werden von einer Vielzahl von kommerziellen Datenprovidern (z.?B. WorldCompliance, Telekurs, Factiva, Worldcheck?…) angeboten. SironPEP gleicht die Kundendaten, die in SironAML und SironFD genutzt werden, mit den PEP-Datenbanken der verschiedenen Hersteller ab und identifiziert politisch exponierte Personen und kennzeichnet diese in den Kundendaten. Damit können bei der Untersuchung von Kunden und Transaktionen auf Geldwäscheverdacht politisch exponierte Personen gezielt überwacht werden. Bei der Online-Bearbeitung von Verdachtsfällen ist der direkte Zugriff auf alle Eintragungen in der PEP-Datenbank und damit die durchgängige Bearbeitung eines Verdachtfalles möglich. Über die kontinuierliche Überwachung des eigenen Kundenbestands stellt das Institut sicher, dass Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen erkannt und mit der geforderten Sorgfalt überwacht werden können.

Der Abgleich großer Kundenbestände mit ebenso großen PEP-Datenbanken (teilweise enthalten diese mehr als 500.000 Einträge) über eine Vielzahl von Merkmalen erfordert eine leistungsfähige Software, die alle PEPs und ihre Angehörigen zuverlässig identifiziert. Über eine Integration der PEP-Datenbanken, optimierte Abgleichverfahren und intelligente Fuzzy Logic durchsucht SironPEP die Bestände mit hoher Performance und identifiziert PEPs mit der geforderten Zuverlässigkeit. Die Parametrisierbarkeit der maschinellen Suchverfahren gestattet eine auf die individuellen Bedürfnisse des Instituts abgestimmte Such- und Prüfstrategie. ..... Weitere Informationen zu Preisen, Schnittstellen, Services, etc. direkt beim Anbieter der Software anfordern.

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Systemplattformen
Windows
MAC OS UNIX Linux Systemunabhängig
i5/OS (OS/400) z/Series BS2000 MS Azure    
EinsatzgebieteAnwendungsgebiet(e): Geldwäsche
Preisinformationen, Lizenz-/ Vertriebsinformationen Vertriebsgebiet: D, A, CH und europaweit
Installationen PC:
Weltweit: 0
Deutschland: 0
Österreich: 0
Schweiz: 0
Installationen Unix:
Weltweit: 0
Deutschland: 0
Österreich: 0
Schweiz: 0
Installationen Mini Mainframe:
Weltweit: 0
Deutschland: 0
Österreich: 0
Schweiz: 0
SoftwareSironPEP
Erkennen und Überwachen von politisch exponierten Personen.
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